El control interno en la prevención del lavado de dinero

GARCÍA GIBSON, Ramón. « El control interno en la prevención del lavado de dinero », Instituto Nacional de Ciencias Penales, réf. novembre 2013

Dans cet article, le Docteur Ramón García Gibson traite du contrôle à l’interne dans la prévention du blanchiment d’argent. En exposant des faits, il apporte ses conclusions et notamment une critique des politiques mexicaines sur la lutte au financement au terrorisme qui, selon lui, ne servent à rien si elles-mêmes ne prévoient pas de processus pour répondre à la teneur de leur objectif.

Ce contenu a été mis à jour le 18 décembre 2016 à 17 h 55 min.