Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, DOF, 2012

Dans sa volonté de lutter notamment contre le financement au terrorisme, la législature mexicaine adopte la Loi pour la prévention et l’identification d’opérations avec ressources de provenance illicite. L’objectif de cette loi est de prévenir et détecter les opérations financières qui impliquent des fonds en provenance du crime organisé et du blanchiment d’argent.

Ce contenu a été mis à jour le 28 janvier 2017 à 20 h 04 min.