Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, Reglas de Carácter General y Resoluciones

GARCÍA GIBSON, Ramón. « Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, Reglas de Carácter General y Resoluciones », Instituto Nacional de Ciencias Penales, réf. septembre 2013    

Article du Docteur García Gibson au lendemain de l’adoption de la Loi pour la prévention et l’identification d’opérations avec ressources de provenance illicite. Y sont présentées notamment les principales obligations qu’entraîne la loi, cette dernière mise sur la collecte d’information et l’identification obligatoire des individus faisant affaire dans certains secteurs économiques.

Ce contenu a été mis à jour le 18 décembre 2016 à 18 h 01 min.