Endurecer penas contra el lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento

GARCÍA GIBSON, Ramón. « Endurecer penas contra el lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento », Instituto Nacional de Ciencias Penales, réf. juillet 2013    

Dans cet article, le Docteur García Gibson traite du renforcement des peines en matière de blanchiment d’argent et de financement au terrorisme. Une initiative du Président de la fédération et soumise au Congrès de l’Union. Ces mesures sont adoptées suite à des recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux.

Ce contenu a été mis à jour le 18 décembre 2016 à 18 h 04 min.