Lois fédérales
- Ley de la comisón nacional bancaria y de valores, DOF, 1995 PDF
- Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, DOF, 2012 PDF
- Ley de Seguridad Nacional, DOF, 2005 PDF
- Ley federal contra la delincuencia organizada, DOF, 1996 PDF
- Ley aduanera, DOF 1995 PDF
- Código penal federal, DOF, 1931 PDF