Mexique
Articles de l’Institut National de Sciences Pénales
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GARCÍA GIBSON, Ramón. « Certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo », Instituto Nacional de Ciencias Penales, réf. avril 2015
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GARCÍA GIBSON, Ramón. « El control interno en la prevención del lavado de dinero », Instituto Nacional de Ciencias Penales, réf. novembre 2013
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GARCÍA GIBSON, Ramón. « Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, Reglas de Carácter General y Resoluciones », Instituto Nacional de Ciencias Penales, réf. septembre 2013
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GARCÍA GIBSON, Ramón. « Endurecer penas contra el lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento », Instituto Nacional de Ciencias Penales, réf. juillet 2013
Lois fédérales
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Ley de la comisón nacional bancaria y de valores, DOF, 1995
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Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, DOF, 2012
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Ley de Seguridad Nacional, DOF, 2005
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Ley federal contra la delincuencia organizada, DOF, 1996
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Ley aduanera, DOF 1995
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Código penal federal, DOF, 1931
Organes gouvernementaux
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Secretaría De Gobernacíon, Consejo de Seguridad Nacional
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Gobierno Mexico, CNBV, Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos
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SECRETARÍA DE GOBERNACÍON (Comité Spécial de Haut Niveau), Intregración
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SECRETARÍA DE GOBERNACÍON (Stratégie de la Commission de Sécurité nationale), Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo
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SECRETARÍA DE GOBERNACÍON (Commission de Sécurité nationale), Conoce la CNS
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Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que se establece un Comité Especializado de Alto Nivel, Poder Ejecutivo, Secretaria De Gobernacion, DOF, 2007
Travaux gouvernementaux